爲全球超過212個國家和地區10,000多家銀行、證券金融機構和企業用戶提供通信平臺、産品和服務的SWIFT， 今天宣布與Omnicision合作推出制裁系統檢測服務，以應用軟件結合檢測與調校制裁名單過濾的服務，協助銀行締造一個更有果效及效率的制裁環境。
銀行對于遵守制裁法規要求從未如此迫切。因為一旦制裁控制失敗，銀行就可能需要支付巨額罰款及採取昂貴的補救措施。全球性的機構需要遵守多重每日不斷變更的制裁名單，故此必須精確調校的篩選系統才能有效地操作和檢測。
SWIFT的制裁系統檢測服務是一項獨一無二的服務，讓銀行測量其系統的效用，并且有效降低誤報的數量。通過一個強勁和可重復的綜合檢測與調校程序，用戶可確認其系統是否如常運作，并且與他們可承受的風險一致。此外，我們擁有經驗豐富的專業團隊已準備就緒，協助為用戶從中獲得最大效益。
制裁檢測系統是首個全自動化創建和保養檢測數據以及結果分析的應用軟件。用戶可以自行管理其檢測程式，并且製作詳細的性能報告。如制裁名單有任何變更，應用軟件亦會提供實時警示及操控更新名單。有關服務將于2012年9月正式推出。
SWIFT AML及制裁項目經理Nicolas Stuckens表示：“這項制裁系統檢測服務專門針對環球機構所面對不斷增加的業務挑戰，他們必須要在大量審查警示和違規風險之間取得審慎的平衡。”
Omnicision 總裁及創辦人Ian Horobin補充：“對于那些希望加強監管，又想降低營運成本的機構，檢測程序自動化是自然不過的演變。這套合適的檢測軟件不但涵蓋客戶及付款篩選功能，更無須內部安裝，可在短時間內執行使用。”
SWIFT于今年初已推出為中小型金融機構而設的中央化制裁名單過濾服務服務，既具成本效益，又可幫助金融機構簡易地遵守制裁法規。
